2018年6月23日，山東省裝備制造業(yè)協(xié)會理事單位，山東金鼎實業(yè)股份有限公司第27次股東大會在公司二樓大會議室召開，公司董、監(jiān)事會成員與170余名股東參加了此次會議。
會議聽取了《董事會2017年度工作報告》、《監(jiān)事會2017年度工作報告》。2017年，在公司董事會的領導下，金鼎公司著眼內部，梳理、夯實管理基礎工作，健全保障公司持續(xù)健康、發(fā)展的科學管理機制，強化企業(yè)文化建設；進一步優(yōu)化公司治理結構，實現(xiàn)了公司決策層和行政經(jīng)營管理層職責的有效分立；持續(xù)在節(jié)能降耗增效、技術工藝創(chuàng)新等方面下功夫，使公司的綜合管理上升到了一個新的水平。監(jiān)事會認真履行監(jiān)督職能，恪盡職守、勤勉盡責，依法獨立行使職權，較好地保障了股東權益、公司利益和員工的合法權益，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展提供了有力保障。
2018年度，公司董事會將進一步加強自身建設，提高決策效率和決策水平，為提升公司綜合競爭力，提供決策保障。繼續(xù)提升公司規(guī)范運作和治理水平，及時有效的審議、決策公司重大事項，建立以主責崗位“承諾”完成計劃目標為主的逐級承諾體系，同時配套完成分解目標的激勵措施及超額完成計劃目標的“超值激勵”政策。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，進一步加大監(jiān)督的力度，認真履行監(jiān)督檢查職能，切實維護公司及股東的合法權益。
會議審核通過了《2017年度財務決算和2018年度財務預算方案（草案）》、《2017年度利潤和股利分配方案（草案）》、《股權激勵管理制度（草案）》、《董事、監(jiān)事薪酬、津貼體系管理辦法（草案）》、《股份轉讓指導價格計算辦法（草案）》議案，并對第六屆董、監(jiān)事會成員進行投票選舉，劉蔚同志、張洪彬同志當選為董事會董事，王桂榮同志當選為監(jiān)事會監(jiān)事。 會議結束后，全體參會人員在公司餐廳愉快地進行了工作午宴，在愉悅的氣氛中討論各自對公司的發(fā)展期望與目標，金鼎實業(yè)公司27次股東會議取得了圓滿成功！ 新時代賦予新使命，新征程鑄就新作為。面對公司發(fā)展新目標，公司全體員工將以年度計劃為目標，發(fā)揮好個人主觀能動性，激發(fā)內在的生產(chǎn)工作激情，保障全面完成2018年度的各項既定任務目標。在大家共同努力下，金鼎艘大船一定會在市場經(jīng)濟的大海中，披荊斬浪，勇往直前，奮力奔向百年偉業(yè)的彼岸，去迎接嶄新的明天！ （ 企業(yè)通訊員 王 躍、 孫洪笙 /撰稿、攝影 趙寧/編輯） |
